西子洁能: 2023年第一次临时股东大会决议公告 今日最新

证券代码：002534       证券简称：西子洁能           编号：2023－024

债券代码：127052       债券简称：西子转债

(资料图片仅供参考)

          西子清洁能源装备制造股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  一、会议召开情况

  现场会议召开时间为：2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 2:00

  网络投票时间：2023年4月6日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4

月 6 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 6 日上午 9：15 至

下午 3：00 的任意时间。

                             《上市公司股

东大会规则》

     《深圳证券交易所股票上市规则》

                   《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范

性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 11 人，代表有表决权的股份总

数为 563,186,507 股，占公司股份总数的 76.1884%。公司董事、监事、高级管理

人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。

   出席现场会议的股东及股东代表 6 人，代表有表决权股份 562,067,449 股，

占公司股份总数的 76.0370%。

     通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 1,119,058 股，占公司股份总

数的 0.1514%。

   参与投票的中小投资者股东6人，代表有表决权的股份数为1,122,478股，占

公司总股份的0.1519%。

     三、提案审议情况

   经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结

合的方式表决通过了如下提案：

案》—选举第六届董事会非独立董事；

     本议案采取累积投票制，选举产生第六届董事会非独立董事成员为：王水

福先生、程欣先生、许建明先生、罗世全先生、廖海燕女士、Chang Ian H 先生；

上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如

下：

     表决结果：同意 563,159,311 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效

表决权的 99.9952%。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,282 票，同意股数占参会中小

投资者所持有效表决权股份总数的 97.5771%。

     表决结果：同意 563,159,320 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效

表决权的 99.9952%。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,291 票，同意股数占参会中小

投资者所持有效表决权股份总数的 97.5779%。

   表决结果：同意 563,159,320 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效

表决权的 99.9952%。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,291 票，同意股数占参会中小

投资者所持有效表决权股份总数的 97.5779%。

   表决结果：同意 563,159,320 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效

表决权的 99.9952%。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,291 票，同意股数占参会中小

投资者所持有效表决权股份总数的 97.5779%。

   表决结果：同意 563,159,320 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效

表决权的 99.9952%。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,291 票，同意股数占参会中小

投资者所持有效表决权股份总数的 97.5779%。

   表决结果：同意 563,159,320 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效

表决权的 99.9952%。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,291 票，同意股数占参会中小

投资者所持有效表决权股份总数的 97.5779%。

—选举第六届董事会独立董事；

   议案采取累积投票制，选举第六届董事会独立董事成员为：胡世华先生、

宋明顺先生、刘国健先生。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之

日起生效。具体表决结果如下：

   表决结果：同意 563,159,310 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效

表决权的 99.9952%。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,281 票，同意股数占参会中小

投资者所持有效表决权股份总数的 97.5771%。

   表决结果：同意 563,159,310 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效

表决权的 99.9952%。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,281 票，同意股数占参会中小

投资者所持有效表决权股份总数的 97.5771%。

   表决结果：同意 563,159,310 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效

表决权的 99.9952%。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,281 票，同意股数占参会中小

投资者所持有效表决权股份总数的 97.5771%。

的提案》；

   本议案采取累积投票制，选举产生第六届监事会代表股东单位的监事为：

李俊先生、祝晓楠先生。与职工代表大会选举产生的职工代表监事郦强先生共同

组成公司第六届监事会。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日

起生效。具体表决结果如下：

  表决结果：同意 563,159,310 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效

表决权的 99.9952%。

  表决结果：同意 563,159,310 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效

表决权的 99.9952%。

   四、律师见证情况

  浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁

能本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程

序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”

  特此公告。

                       西子清洁能源装备制造股份有限公司

                                       董事会

                                二〇二三年四月六日

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